movimientos indebidos

English translation: improper/irregular transactions

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Spanish term or phrase:movimientos indebidos
English translation:improper/irregular transactions
Entered by: EirTranslations

08:11 Apr 14, 2015
Spanish to English translations [PRO]
Bus/Financial - Games / Video Games / Gaming / Casino / audit
Spanish term or phrase: movimientos indebidos
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Registro de las operaciones de pago y cobro
El operador deberá conservar o estar en disposición de obtener el apunte detallado de cada operación de depósito o retirada junto con toda la información asociada a cada operación, independientemente de que utilice medios propios o de terceros.
Cuando se utilicen servicios de tarificación adicional, el operador deberá conservar la información relativa al importe de participación y al identificador de juego o concurso en que el que tuvo lugar la participación, y estar en disposición de obtener el número de teléfono y la cuenta utilizados para facturar la participación al jugador.
Procedimiento de control de las operaciones de pago y cobro
El operador implantará un procedimiento de contraste de las operaciones de pago y cobro respecto a los apuntes en la cuenta de juego o en el software de juego, que incluirá al menos:

• Las cuentas de juego asociadas a registros de usuario en estado diferente a activo no realizan movimientos indebidos.

• La verificación de que los importes de depósitos y retiradas se corresponden con los importes de operaciones realizadas a través de los medios de pago.
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improper/irregular transactions
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Ana Vozone
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3 +1improper/irregular transactions
Ana Vozone
4suspicious movements
jude dabo


  

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improper/irregular transactions


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Example sentence(s):
  • Honda Motor Co. said Monday that improper transactions recently discovered at a trading business subsidiary will cause a loss o
  • We also identified other selected transactions throughout the premium class travel transactions to determine if indications existed of improper transactions.

    Reference: http://www.bankersonline.com/tools/IrregularTransactions-Ver...
    https://books.google.pt/books?id=JFMemcLc-JQC&pg=PA48&lpg=PA48&dq=%22improper+transactions%22&source=bl&ots=H6mZAMI94s&sig=nejizUZEx_0Qnf6O0
Ana Vozone
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suspicious movements


Explanation:
monetoring money laundering,frauds,cheats,tax revenue etc

jude dabo
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