Magyarul:

"kiemelt közszereplő az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár,

b) az országgyűlési képviselő,

c) a legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs,

d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja,

e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagjai,

f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában közeli hozzátartozó a Ptk. 685. §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy"

http://www2.pm.gov.hu/web/home.nsf/portalarticles/C9972041A1...


Angolul:

"The term "politically exposed persons" ("PEP") applies to persons who perform important public functions for a state. The definition used by regulators or in guidance is usually very general and leaves room for interpretation. For example the Swiss Federal Banking Commission in its guidelines on money laundering uses the term "person occupying an important public function", the US interagency guidance uses "senior foreign political figure" and the BIS paper Customer due diligence for banks says "potentates".

The term should be understood to include persons whose current or former („Rule of thumb“: 1 year after giving up any political function) position can attract publicity beyond the borders of the country concerned and whose financial circumstances may be the subject of additional public interest. In specific cases, local factors in the country concerned, such as the political and social environment, should be considered when deciding whether a person falls within the definition.

The following examples are intended to serve as aids to interpretation:

Heads of state, government and cabinet ministers;
Influential functionaries in nationalized industries and government administration;
Senior judges;
Senior party functionaries;
Senior and/or influential officials, functionaries and military leaders and people with similar functions in international or supranational organizations;
Members of ruling royal families;
Senior and/or influential representatives of religious organizations (if these functions are connected with political, judicial, military or administrative responsibilities) "

http://www.wolfsberg-principles.com/faq-persons.html

A PEP (politically exposed person) kifejezés gyakran használt a bank-témakörben, l. pl.:

"Objective.Assess the adequacy of the bank’s systems to manage the risks associated with senior foreign political figures, often referred to as “politically exposed persons” (PEPs),
...
The term “politically exposed person” generally includes a current or former senior foreign political figure, their immediate family, and their close associates."

http://www.occ.treas.gov/bsa/pages_manual/OLM_087.htm

"The risks of banking PEPs are obvious and must be mitigated. An initial step to managing possible PEP relationships is to determine a bank’s official definition of a Politically Exposed Person. Using the Wolfsberg Principles as a guide, Riggs uses the following:
“A Senior Foreign Political Figure who is or has been entrusted with prominent public functions, i.e. Heads of State, or of a government, i.e. senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives or state owned corporations, or important political party
officials.”

http://www.pepdefinition.com/pdf/moneylaundal1.pdf