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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DELEGADA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
VUELING AIRLINES, S.A.
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ARTÍCULO 1. FINALIDAD DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN
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ARTÍCULO 2. COMPETENCIAS DE LA C OMISIÓN
2
ARTÍCULO 3. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
2
ARTÍCULO 4. CARGOS DE LA COMISIÓN
3
ARTÍCULO 5. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN
3
ARTÍCULO 6. CONFIDENCIALIDAD
5
ARTÍCULO 7. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
REGLAMENTO
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ARTÍCULO 8. VIGENCIA Y MODIFICACIONES
5
ARTÍCULO 9. DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DELEGADA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
VUELING AIRLINES, S.A.
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Artículo 1.- Finalidad del REGLAMENTO de la Comisión Ejecutiva
Este REGLAMENTO establece los principios y reglas básicas de funcionamiento y
actuación de la Comisión Ejecutiva Delegada del Consejo de Administración (en lo
sucesivo la COMISIÓN) de la compañía VUELING AIRLINES, S.A. (la SOCIEDAD).
Artículo 2.- Competencias de la COMISIÓN
La COMISIÓN es un órgano interno del Consejo de Administración (en lo sucesivo,
el CONSEJO) que se constituirá de acuerdo con la normativa legal y estatutaria.
La delegación permanente de facultades por parte del CONSEJO a favor de la
COMISIÓN podrá comprender todas las facultades del CONSEJO, salvo las que legal
y estatutariamente sean indelegables, y se estará en cada momento a los acuerdos
que en cuanto a tales facultades se adopten por dicho órgano de administración. Sin
perjuicio de lo anterior, corresponde a la COMISIÓN:
i)
La adopción de acuerdos definitivos sobre asuntos concretos que el CONSEJO
le haya delegado expresamente para su adopción y resolución definitiva.
Para la decisión sobre estos asuntos, la COMISIÓN estará, en su caso, a los
términos de la delegación efectuada por el CONSEJO; si no hubiese
instrucciones al respecto, la COMISIÓN actuará según su leal saber y
entender.
ii)
La adopción de acuerdos cuando las circunstancias de máxima urgencia lo
requieran y no sea posible celebrar una reunión del CONSEJO en cualquiera de
las formas estatutarias o reglamentarias previstas.
En dicho supuesto, y con carácter previo a la adopción del acuerdo, se indicará
en la reunión de la COMISIÓN las razones que han imposibilitado al CONSEJO
reunirse. Los acuerdos que se adopten en este supuesto serán ratificados por
el CONSEJO en su siguiente reunión inmediata.
iii)
La deliberación, preparación y presentación de propuestas al CONSEJO sobre
los asuntos reservados al mismo.
Para el cumplimiento de sus competencias, la COMISIÓN podrá:
i.
Acceder a cualquier tipo de información, documento o registros que considere
necesario.
ii.
Recabar la colaboración y asesoramiento de cualquier miembro del equipo
directivo o del rest o de personal, así como su presencia en las reuniones
en las que fueran convocados.
iii.
Recabar asesoramiento de profesionales externos en asuntos especialmente
relevantes cuando considere que no pueden prestarse adecuadamente o con
la independencia necesaria por el personal de la Sociedad.
Artículo 3.- Integrantes de la COMISIÓN
La COMISIÓN estará formada por el número de integrantes que en cada caso determine
el CONSEJO, siendo en todo caso, un mínimo de tres (3) y un máximo de (5) Consejeros.
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El Consejero Delegado y el Director General de la Sociedad formarán parte, como
integrantes, de la COMISIÓN.
El nombramiento de los integrantes de la COMISIÓN requerirá el voto favorable de dos
terceras partes de los miembros del CONSEJO, según las reglas de votación establecidas
en el Reglamento del Consejo de Administración.
Los integrantes de la COMISIÓN cesarán en el cargo:
i.
Por decisión del CONSEJO.
ii.
En todo caso, a los cinco (5) años de su designación, salvo que sean reelegidos
miembros de la COMISIÓN.
iii.
En todo caso, cuando dejen de ser miembros del Consejo de Administración de
la Sociedad.
iv.
Por voluntad propia.
La composición cualitativa de la COMISIÓN intentará reflejar en cada momento la
composición del CONSEJO y el equilibrio establecido en éste entre Consejeros
***Dominicales (Institucionales),*** Consejeros Independientes y Consejeros Ejecutivos.

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REGULATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS
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a) Those Boards of which they form part as dominical* Directors proposed by ... Board of Directors and the institutional stockholders be translated into the ...
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